男子藏了43万现金,画了“藏宝图”委托民警转交家人,结果…

生活腔调 2年前 (2022) 虚像
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" 床底有十几本书拿回去,床底衣柜打扫干净 ……"

不久前一份特别的委托书,引起了义乌市公安局经侦大队民警的警觉。

委托人莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑 2 年 6 个月,并处罚金人民币 17 万元。判决生效后,准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了一份委托书,交由民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。

男子藏了43万现金,画了“藏宝图”委托民警转交家人,结果…

委托书中,莫某某细致地画了一张草图,详细地标注了其在广州某出租房方位,指引存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。

" 什么书这么重要?"

早在民警在侦办洗钱案过程中,分析发现莫某某有藏匿赃款的可能,但是囿于没有直接证据,一直无法查证,而这一份委托书恰好印证了民警的判断。

好似一切尘埃落定,自以为瞒天过海的莫某某,终于在民警面前露出了狐狸尾巴。

根据委托书上隐藏的信息,5 月 18 日,民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币 43 万元。至此,警方成功追回涉案赃款 507 万元。

男子藏了43万现金,画了“藏宝图”委托民警转交家人,结果…

事情还得追溯到 2021 年 1 月

当年 1 月 19 日,一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。为最大限度地挽回相关案件受害人的损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。

通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警抽丝剥茧,循线追踪,历时 6 个月,最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达 794 万元。

此后的 8 月 23 日,随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙 4 名成员全部落入法网。

(编辑 余爽)

原文地址:http://www.myzaker.com/article/631ae5f29e780bf92c0023e8

版权声明:虚像 发表于 2022年9月9日 pm10:54。
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