现代快报讯（通讯员 宁公宣 记者 顾元森）今年 4 月初，南京市公安局侦情指（反诈）中心在对全市一季度诈骗案件进行梳理时，溧水警方接报的一起网络诈骗案件引起民警的注意。在对这件案值不大、看似普通的电诈案件进行研判、追踪后，一个以培训开设网店、帮助运营、流量扶持为名实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过摸排，该公司下辖 4 家分公司，涉案资金流水高达 1.4 亿元。
南京市公安局抽调精兵强将成立 "4.24" 专案组。今年 5 月 12 日，专案组集中收网，抓获涉案团伙成员 450 余人，缴获电脑、手机等作案工具千余台。
循线追踪，小案牵出大团伙
今年 2 月，李某在某平台上看到 " 无门槛开店 " 的广告视频后，萌生了开店的想法。在与客服联系后，对方以 " 辅导开设网店 " 为由，让李某缴纳 498 元学费。网店开设后，对方向李某介绍，如果想提升店铺流量，实现店铺快速盈利，还可购买公司 " 一对一 " 辅导套餐，套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等级别，价格从 4580-12880 元不等。购买套餐后，会有金牌培训师教学，在客服的诱导下，李某购买了价值 12880 元的 " 皇冠 " 套餐。李某购买套餐后，发现培训效果并不理想，直至手机收到提示相关软件有风险后，他才发觉被骗，于是报警。
这样一个看似普通的案件，引起了市公安局反诈中心民警的注意。" 虽然涉案金额不高，但该案件作案形式新颖、手段隐蔽，侦破难度还真不小。" 侦情指中心民警邵正航介绍，为了弄清被骗经过，他与受害人李某沟通了 20 余次。根据李某提供的证据，民警对其支付信息进行反查，并对涉案公司的网络端展开深度分析，发现该诈骗团伙实行公司化运作，拥有几百个银行账户，涉案金额巨大，受害人更是多达 8000 余名，分布在全国各地。
民警在对 8000 余名受害人进行抽样调查中发现， 样本中的 2000 余名受害人里，只有李某一人报了警。后期，民警在对多名受害者问询时了解到，绝大多数受害人在缴纳培训费后，并没有在实际运营中取得客服承诺的效果，他们的店铺最终多以退店、封店收场。" 由于该公司作案手法隐蔽，多数受害者认为自己只是被坑了，并没有意识到自己被骗， 直至我们与其联系后才得知事情真相。" 邵正航说。
重拳出击，一举端掉 450 余人电诈团伙
为了一举拿下该犯罪团伙，南京市公安局从刑警支队、江北新区、栖霞、溧水、高淳公安分局等抽调精兵强将成立 "4.24" 通讯诈骗专案组，并对该犯罪团伙展开深入调查。经过连日作战，警方基本掌握了该团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据等情况。5 月初，全国疫情逐渐好转，专案组迅速召开会议明确任务，制定周密抓捕方案，确定 5 月 12 日集中收网。
为了确保抓捕行动万无一失，5 月 6 日，市公安局派出 15 名警力出差，与当地机关对接，开展外围踩点摸排工作。先遣队伍花了近一个星期时间摸排，为集中行动提供了更为精准的信息支撑。5 月 12 日上午 10 点半，800 余名警力根据统一指令，迅速分头开展集中行动，在 4 个公司、多个地点进行抓捕。
" 该公司最大的一个办公地点有 300 余名成员，他们的办公室分散在 6-13 层楼，这给我们的抓捕增添了不小的难度。" 邵正航介绍，抓捕行动中最重要的一点是确保 " 人机对应 "，为了不惊动犯罪团伙，就连行动路线、抓捕小组的队列顺序都得经过反复斟酌。一声令下，民警以迅雷不及掩耳之势包围了犯罪窝点，一举抓获以刘某某、彭某为首的犯罪团伙共 450 余人，现场缴获电脑、手机等作案工具千余台、话本及登记册若干本。
抽丝剥茧，揭露诈骗团伙作案手段
为了弄清诈骗团伙的作案手段及特点，江北新区公安分局派出经验丰富的侦查团队，与犯罪团伙成员展开交锋。江北新区公安分局刑警支队预审大队曾宇星告诉记者，在铁一般的证据面前，犯罪嫌疑人的心理防线逐渐崩塌，将犯罪经过和盘托出。
2020 年 6 月，刘某某伙同彭某成立公司，为了达到 " 割韭菜 " 的目的，彭某曾辗转向多家 " 同行 " 偷师学艺。在人员组成、岗位设置以及工作内容上，均围绕 " 诈骗客户钱财 " 这一目标设置。" 从表面上看，该公司手续完备，组织架构也很正规，下设推广部、销售部、教学部、运营部等，每一个部门的职能都与诈骗环节一一对应。" 曾宇星介绍，诈骗团伙成员在行骗过程中，会向受害人展示成功案例，并承诺受害人购买教学套餐后，可得到金牌老师 " 一对一 " 指导，" 天天爆单 " 不是梦。在多个 " 成功案例 " 的冲击下，不少受害人都选择了购买套餐。
" 实际上，该公司所谓的金牌教师只有初、高中文化，他们向受害人展示的成功案例也是伪造的。该公司并不具备培训、运营的能力。" 邵正航介绍，该团伙为了规避打击，频繁更改公司名称、与被害人签订制式合同等，这些都给案件侦办带来困难。" 但好在前期调查取证工作做得够扎实，该案件的侦破工作才能顺利进行。"
经查，该案件受害者多达 8000 余人，涉案交易流水高达 1.4 亿元。目前，团伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，该案已移交市检察院办理。
（编辑 沈路莎）
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